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中国联通召开股东大会公告

发布时间:2021-01-21 06:35:09 阅读: 来源:切條机厂家

中国联合通信股份有限公司关于召开2006年度股东大会公告 中国联合通信股份有限公司(以下简称”公司”或”本公司”)董事会定于2007年5月11日召开本公司2006年度股东大会,审议公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议提交公司年度股东大会审议的相关议案,现将有关事项公告如下。 一、会议时间:2007年5月11日(周五)上午9时 二、会议地点:深圳市深南大道6001号五洲宾馆 三、会议审议表决事项: (一)公司2006年度财务决算报告(详见公司2006年年度报告); (二)公司2006年度利润分配预案: 1.投资收益及可供分配利润情况 (1)按股权比例分享投资收益情况 根据中国会计准则的规定,截至2006年12月31日本公司持有联通BVI公司82.10%的股权,可分享联通BVI公司的投资收益为36.23亿元,加上本年度股权投资差额摊销0.34亿元,本公司2006年取得投资收益36.57亿元。 (2)可供股东分配的利润 扣除公司本部日常开支0.12亿元,本公司2006年度实现净利润为36.45亿元。按全面摊薄(即本年净利/2006年12月31日股本211.97亿股)计算,每股收益为0.172元,比上年每股收益0.134元增长28.2%。 根据2005年10月27日修订的《公司法》,本公司提取了法定公积金3.64亿元,加年初未分配利润78.38亿元,减上年分红8.78亿元,2006年度可供股东分配的利润为102.41亿元。 2.2006年度派发股息的建议 本公司作为中国联通股份有限公司(以下称”联通红筹公司”)的控股公司,按本公司章程规定,应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后,以现金方式全额分配给股东。 根据联通红筹公司董事会制定的2006年度利润分配方案,本公司应收现金股息14.37亿元,扣除日常开支0.12亿元,加上年度派息结余59.9万元后为14.26亿元,按本公司2006年12月31日总股本211.97亿股计,每股可派发现金股息0.0672元(含税)。本次派息后,结余129.2万元并入以后年度分配。 (三)关于聘请会计师事务所的议案: 建议普华永道中天会计师事务所有限公司(普华永道)2006年度审计工作的酬金为人民币402万元,含营业税及现场审计工作中发生的交通、通信等杂项费用。 建议2007年度继续聘请普华永道为公司进行专业服务。 (四)2006年度董事会报告(详见公司2006年年度报告); (五)2006年度监事会报告(详见公司2006年年度报告); (六)公司2006年年度报告(详见2007年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站); (七)关于对中国联通股份有限公司(以下简称”联通红筹公司”)年度股东大会”渗透投票”的议案: 本公司间接控股的联通红筹公司拟在2007年5月11日召开股东周年大会(以下简称”联通红筹公司股东大会”)。根据本公司章程有关”渗透投票”的规定,在联通红筹公司股东大会的审议事项中,如下事项需先提交本公司股东大会审议表决: 1、关于联通红筹公司2006年度利润分配的议案: 按香港会计准则核算,经罗兵咸永道会计师事务所审计,2006年度联通红筹公司实现净利润37.3亿元。在剔除可转债期权公允值变动24.0亿元的影响后(该事项计入损益,但不影响现金流),净利润为61.3亿元,比上年增长24.3%,每股收益达到0.486元,比上年的0.392元增加0.094元。扣除联通红筹公司境内运营子公司按规定提取的储备基金5.8亿元,加年初未分配利润195.2亿元,减上年分红13.8亿元,联通红筹公司2006年度可供股东分配的利润为212.9亿元。 联通红筹公司董事会制定的2006年度利润分配方案为每股派息0.18元人民币。 2.根据《香港联合交易所有限公司上市规则》(以下简称”香港上市规则”)以及香港上市公司的惯例,拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项: (1)任命及重选董事并授权董事会决定其截至二零零七年十二月三十一日止的袍金。 (2)授权董事会在规定的期间内,在香港联合交易所及指定的其他证券交易所,按适用的法律购买公司股份。 (3)按惯例授权董事会在规定的范围内决定股份发行计划:发行的股本规模不超过联通红筹公司目前已发行股本总额的20%;发行方式包括行使期权计划、配售、发行新股或者发行可换股债券;该项授权的有效期为一年,自联通红筹公司股东大会批准后起算。 四、参加对象: 于2007年4月25日下午3:00在上海证券交易所收市后登记在册的全体股东。 五、办理出席会议登记手续的办法: 股东可在2007年5月8日之前填妥本公告附件《回执》,以邮寄或传真方式发送给本公司投资者关系部。邮寄时请在信封上注明”会议登记”字样。 邮寄地址:上海市长宁路1033号29楼投资者关系部 邮政编码:200050 电话:021-52732228 传真:021-52732220 联系人:王小姐 六、其他事项: 1、股东出席股东大会的食宿与交通费用自理,并请带好本人股票帐号(磁卡)。 2、股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。 3、本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。 中国联合通信股份有限公司 董事会 二零零七年三月二十九日 附件: 回执(自然人股东用) 本人(或委托 先生/女士)登记出席中国联合通信股份有限公司2006年度股东大会会议,有关资料如下。 股东姓名: 股东帐号: 持股数: 受托人姓名: 身份证号: 通信地址: 邮编: 联系电话: 二○○七年 月 日 (本回执复印或自制均可使用) 回执(法人股东用) 本单位登记出席中国联合通信股份有限公司2006年度股东大会,并委托先生/女士出席会议及行使股东的全部权利。本单位的有关资料如下。 单位名称: 股东帐号: 持股数: 通信地址: 邮编: 联系人姓名: 电话: 法定代表人(签字): 单位(公章) 二○○七年 月 日 (本回执复印或自制均可使用)

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